证券代码：600477           证券简称：杭萧钢构     编号：临2004-001
       
       浙江杭萧钢构股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江杭萧钢构股份有限公司第一届董事会第十四次会议,于2004年1月11日在
公司三楼会议室举行,会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事及部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定,本次董事会由董事长单银木先生主持,会议审议并通过了如下议
案。
    审议通过了《关于设立广东杭萧钢构有限公司的议案》
    公司拟与马孝平先生、尹卫泽先生共同出资设立“广东杭萧钢构有限公司”
。该公司注册资本人民币2000万元,其中浙江杭萧钢构股份有限公司以自有现金
出资人民币1500万元,占75%的股权；马孝平先生以自有现金出资人民币250万元
,占12.5%的股权；尹卫泽先生以自有现金出资人民币250万元,占12.5%的股权。
    广东杭萧钢构有限公司的经营范围为：钢结构工程的设计、制作、安装及配
套工程。
    公司董事会授权马孝平先生办理有关广东杭萧钢构有限公司有关设立的事宜
。
    有关设立广东杭萧钢构有限公司事项属于本公司对外投资行为,本公司将根
据上海证券交易所的有关要求,及时刊登对外投资专项公告,履行持续信息披露的
义务。
    特此公告。
                                        浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
                                                 二OO四年一月十三日